El punto de partida no es comercial, es documental
Es la parte que más se subestima. Una operación de exportación de oro se cae —o se convierte en un problema serio— cuando el origen del mineral no se puede acreditar. Los compradores internacionales, los bancos y las autoridades revisan lo mismo: de dónde salió, quién lo produjo, bajo qué autorización y cómo llegó hasta aquí.
Por eso nuestro trabajo empieza por la cadena documentaria, no por la búsqueda de comprador. Si esa parte no se sostiene, el resto no vale la pena.
Qué revisamos antes de estructurar nada
Origen y trazabilidad. Verificamos que exista sustento completo de la procedencia del mineral y de la condición del productor, incluida su situación dentro de los procesos de formalización minera cuando corresponda.
Situación del titular. Autorizaciones vigentes, obligaciones al día y consistencia entre lo declarado y lo operado.
Consistencia contable. Que los volúmenes, los pagos y los registros coincidan entre sí. Las incoherencias entre contabilidad y operación son la primera señal que levanta una revisión.
Estructuración de la operación
Una vez que la base documental se sostiene, trabajamos la estructura: figura societaria adecuada, contratos con proveedores y compradores, condiciones de pago y entrega, responsabilidades por calidad y por ensayo, y régimen tributario aplicable a la exportación, incluido el tratamiento del IGV.
Cumplimiento y prevención
La comercialización de oro es una actividad sujeta a obligaciones de prevención de lavado de activos. Acompañamos el diseño de las políticas internas, los procedimientos de conocimiento del cliente y del proveedor, el registro de operaciones y las funciones de cumplimiento que la empresa debe tener implementadas.
No es burocracia añadida: es lo que permite operar con bancos y con compradores internacionales serios.
Aduanas y logística
Coordinamos los procedimientos de exportación, la documentación aduanera y los requisitos de embarque, junto con los operadores que correspondan.
Comprador y condiciones
Evaluamos propuestas de compra: precio de referencia, descuentos por refinación, condiciones de ensayo y contraensayo, plazos de pago y garantías. Un diferencial mal negociado en la fórmula de precio cuesta más que toda la asesoría.
Nuestra posición
Trabajamos únicamente con operaciones que puedan acreditar origen lícito y cumplimiento normativo. Si en la evaluación inicial encontramos que la cadena no se puede sustentar, lo decimos y no seguimos adelante. Es una condición del servicio, no una preferencia.